Знаменитости
СМИ: банки в России будут уточнять происхождение средств клиентов
Экономика
15 июня 2015 г. 9:14
Время чтения: 1 минута

СМИ: банки в России будут уточнять происхождение средств клиентов

Накануне объявления амнистии капиталов в РФ выступающий госрегулятором Центробанк опубликовал письмо-обращение ко всем российским банкам. По данным газеты «Коммерсантъ», в этом обращении Банк России рекомендует всем российским финансовым учреждениям уточнять происхождение средств клиентов — такие положения, сообщают СМИ, содержится в письме «О вопросах определения бенефициарных владельцев».

В связи с новыми рекомендациями ЦБ, банки в России теперь в обязательном порядке должны не только устанавливать личность бенефициарного собственника компании-клиента, но также и источник, из которого были получены все его денежные средства. Эксперты газеты проанализировали рекомендацию ЦБ к банкам, на основе чего был сделан соответствующий вывод.

Специалисты уже прокомментировали рекомендацию государственного регулятора относительно уточнения источника происхождения средств клиентов. Многие специалисты сошлись во мнении, что подобная практика была перенята у Запада, где она уже очень распространена — соответствующие нововведения, отмечает источник, заполнят пробел в российском законодательстве финансового сегмента. Заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный также считает, что на фоне этой рекомендации у банков де-факто появилось разрешение «принимать доступные и обоснованные в сложившихся обстоятельствах меры» по определению источников денежных средств.

Тем не менее, отмечают эксперты, механизм реализации этой рекомендации пока не совсем понятен экспертам, поскольку проверять все данные, которые предоставляет клиент, невозможно.

Читайте также

26 июля 2019 г.
6 звезд, которые умерли вскоре после рождения ребенка
вчера
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
24 июля 2019 г.
"Все люди как люди": как выглядит Светлана Лобода в обычной жизни
20 августа 2019 г.
Жена Стаса Михайлова показала красавицу-дочь от футболиста Канчельскиса
22 августа 2019 г.
Звезда «Дома-2» Егор Халявин проходит реабилитацию из-за анорексии
21 августа 2019 г.
7 фактов об Александре Назаровой, которых вы не знали