Почетный консул Украины арестован в Греции за финансовую аферу

Полицией Греции была проведена спецоперация, в ходе которой состоялось задержание организаторов и членов преступной организации, основной деятельностью которых была работа с финансовыми пирамидами. На протяжении десятка лет существования организации размер ущерба обманутых вкладчиков превышает десятки миллионов евро, отмечает РИА Новости.

Сообщается, что были задержаны 23 человека, из которых 5 – организаторы пирамиды, и 18 – наемные работники. Группировка за период своей деятельности воспользовалась примерно 60 офшорными компаниями, имеющими юридическую регистрацию в различных государствах, а ее руководителем, как предполагается, был почетный консул Украины на Крите Иоаннис Литинас.

Кроме этого, к работе группировки были привлечены трое юристов, основной функцией которых была рассылка писем инвесторам с поддельными отчетами по использованию вложенных ими средств.

новости партнеров