Знаменитости
СБУ задержала гражданина РФ за вывод 16 млн долларов из Украины
Общество
6 августа 2016 г. 11:52
Время чтения: 1 минута

СБУ задержала гражданина РФ за вывод 16 млн долларов из Украины

Служба безопасности Украины сообщила о задержании россиянина, который занимался нелегальным выводом иностранной валюты из страны. На момент задержания мужчину подозревают в выводе 16 млн долларов, при том что задержали его на границе, когда он наличными вывозил 210 тыс долларов в Россию, пишет «Лента.Ru».

В СБУ пояснили, что россиянин на протяжении длительного времени реализовывал успешный механизм, который позволил ему «заработать» более 16 млн долларов. Его «кампания» проводилась в Одессе, где он проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции, позволившие ему вывести из Украины 16 млн долларов.

Сообщается, что при задержании гражданина РФ у него при семе имелось более 200 тысяч долларов, оргтехника и документы, подтверждающие его незаконную деятельность. Среди изъятого у россиянина были печати иностранных учреждений и оффшорных компаний, а также платежки по проведению незаконных финопераций.

Читайте также

11 октября 2019 г.
Представители Началовой отказались от иска к ее бывшему избраннику
4 октября 2019 г.
Оскорбившего Путина телеведущего вызвали на допрос
28 июля 2019 г.
Знаменитости, которых не стало в 2019 году
12 октября 2019 г.
Анна Заворотнюк поздравила больную мать с годовщиной венчания
12 октября 2019 г.
Актеры фильма "Из жизни отдыхающих": тогда и сейчас
12 октября 2019 г.
"Можно смотреть бесконечно": 9 выпуск "Танцев" на ТНТ