СБУ задержала гражданина РФ за вывод 16 млн долларов из Украины

Служба безопасности Украины сообщила о задержании россиянина, который занимался нелегальным выводом иностранной валюты из страны. На момент задержания мужчину подозревают в выводе 16 млн долларов, при том что задержали его на границе, когда он наличными вывозил 210 тыс долларов в Россию, пишет «Лента.Ru».

В СБУ пояснили, что россиянин на протяжении длительного времени реализовывал успешный механизм, который позволил ему «заработать» более 16 млн долларов. Его «кампания» проводилась в Одессе, где он проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции, позволившие ему вывести из Украины 16 млн долларов.

Сообщается, что при задержании гражданина РФ у него при семе имелось более 200 тысяч долларов, оргтехника и документы, подтверждающие его незаконную деятельность. Среди изъятого у россиянина были печати иностранных учреждений и оффшорных компаний, а также платежки по проведению незаконных финопераций.

новости партнеров