В Москве лжебанкиры «заработали» свыше 500 млн рублей

На западе Москвы задержали преступников, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом заявили в столичном МВД, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о подробностях расследования. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что всего в группировке состояли восемь человек. Участники организованной группы обналичивали денежные средства предпринимателей за вознаграждение в размере 6,5% от суммы перевода. Таким образом, мошенники незаконно вывели свыше 500 млн рублей.

Оперативники задержали участников ОПГ по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, а также 20 единиц компьютерной техники и 35 телефонов. Кроме того, обнаружены наличные денежные средства в сумме более 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

На данный момент осуществляются следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

новости партнеров