Банк России выявил новый способ отмывания денег

Центральный банк России выявил новую схему отмывания денег. Глава Нацсовета финансового рынка Андрей Емелин направил в надзорные органы письмо с описанием нового способа легализации средств посредством исполнительных листов, передают «Известия».

Руководитель департамента финансового мониторинга Юрий Полупанов в ответном письме отметил, что ведомство приняло во внимание наличие новой схемы с участием сомнительных операций при помощи исполнительных листов. В этой связи ведомство просит представить предложения по решению изложенной проблемы, отметил он.

По словам Емелина, в схемах преступников участвуют несколько фирм, а также лиц, находящихся в сговоре.

На счета компании поступают средства от юридических лиц. Если просто снимать деньги, это вызовет подозрение, а мошенники рискуют засветиться. Посредством исполнительных листов на взыскание средств, оформленных на законных основаниях, деньги легализуются, пояснил он.

По мнению Емелина, ключевая роль в борьбе с легализацией средств должна достаться не банкам, а органам правопорядка. Полиция на определенных основаниях может пресекать преступные деяния, цитирует его Газета.Ru.