В РФ закрыли подпольный банк с ежемесячным оборотом в 1 млрд рублей

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что стражи порядка прервали дело группировки, члены которой подозреваются в противозаконном кассовом обслуживании, инкассации и другой банковской деятельности без лицензии с оборотом в 1 млрд рублей в каждом месяце, передает РИА Новости.

Правонарушители, не имея лицензии, реализовывали противозаконные банковские операции, в результате чего извлекли прибыль в особо крупном размере. Для этих целей злоумышленники применяли счета более 200 подконтрольных им учреждений. Каждый месяц объем теневого оборота денег составлял около 1 млрд рублей.

Возбуждены уголовные дела о незаконной мошенничестве, банковской деятельности, и организации преступного сообщества в отношении пяти участников группы. По подозрению в совершении преступлений было задержано 20 членов группы. В отношении 17 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых оказались под домашним арестом.