ЦБ установит слежку за валютными переводами россиян

Центральный банк России установит слежку за валютными переводами физических лиц. Финрегулятор намерен обязать банки отчитываться о переводах клиентов без открытия счетов.

Изменения в регламенте призваны детализировать учет денежных переводов физических лиц (резиденты и нерезиденты) без открытия счетов в банках на территории страны, поясняет Банк России.

Нововведение предполагает комплексный учет операций с чеками и наличностью в реестре операций, пишет РИА Новости.

Центробанк ужесточил идентификацию физических лиц при обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей. Ранее было достаточно предъявить паспортные данные, чтобы обменять валюту на сумму до 600 тысяч рублей.

Надзорный орган ужесточает регламент денежных переводов и валютного обмена в рамках борьбы с оттоком капитала из РФ.

Фото: Customsforum