Задержан глава группы, которая незаконно вывела из России 750 млн рублей

В ходе совместной операции полиции и ФСБ в Москве был задержан лидер преступной группы, занимающейся незаконными операциями с валютой. Преступники вывели за рубеж порядка 750 млн руб., сообщает RT.

Денежные средства на счета нерезидентов переводились под видом внешнеторговых операций. Использовались счета фиктивных организаций, а в банки злоумышленники представили поддельные документы.

Были проведены обыски, в результате которых удалось изъять штампы и печати несуществующих организаций, а также другие доказательства.

Лидером ОПГ стал 37-летний мужчина родом из азиатского государства. Более конкретной информации о нем пока предоставлено не было. Сейчас его задержали и поместили под домашний арест.

Ранее хоккеиста Игоря Мусатова задержали за мошенничество с криптовалютой.